首页 业界动态 他的域名成了多个诈骗团伙的“资源”

他的域名成了多个诈骗团伙的“资源”

“我是域名交易中介公司的,有人想以6000万元收购你名下的域名……”面对这样的天价收购,你心动了吗? “域名必须要有版权登记证书才能买卖,我可以帮你去弄,只要4.8万元!”面对这些…

“我是域名交易中介公司的,有人想以6000万元收购你名下的域名……”面对这样的天价收购,你心动了吗?

“域名必须要有版权登记证书才能买卖,我可以帮你去弄,只要4.8万元!”面对这些看似合理的要求,你犹豫了吗?

近年来,域名这一新兴投资领域逐渐走进公众视野。一些短小精悍、简单易记的网络域名,具有一定的商业交易价值。这让一些不法分子也从中找到了“商机”,他们精心设置套路,虚构域名交易实施诈骗。

近日,重庆市北碚区检察院对23名以高价收购互联网域名为幌子诈骗的犯罪嫌疑人批准逮捕,这其中的诈骗套路也被检察官一一揭开。

李先生是北碚区一家民营企业的负责人。2019年7月,他了解到网络域名资源升值空间很大,遂以3000元购买了以某知名手机操作系统为域名的网站。其后,他一直等待机会转让。

“李总,听说你手上有一个手机操作系统的域名,这可值大钱了!我这边刚好有买家对它特别感兴趣……”2020年6月的一天,李先生接到自称是深圳某科技有限公司员工易飞的电话。

听了易飞的介绍,李先生十分心动,遂与其互加微信。不久,易飞果然替李先生找来了大买主。自称是香港某科技公司老板的龚总表示愿意以6000万元的价格收购李先生名下的某手机操作系统域名。

李先生信以为真,认为6000万元唾手可得。然而事情却没有像李先生预料的那样顺利。

此后,李先生先后接到自称某手机操作系统公司财务总监陶总、国家有关部门黄主任、湖北某技术有限公司张总的电话。他们分别以缴纳评估费、注册服务管理费、网站版权证费用、手机App费、多语言认证费等名义多次要求李先生转款。李先生虽心存疑惑,但仍觉得这是达成生意的合理要求,于是先后给易飞和黄主任分别转款20余万元和2万元。

其实上面的事情在李先生身上不止发生了一次。2020年9月至12月,李先生为给自己域名谋求一个好价钱,先后与包括易飞在内的5个团伙联系商量收购域名事宜,本想“价高者得”,却不知“聪明反被聪明误”,被5个犯罪团伙以同样的方式骗取80余万元。2020年12月15日,迟迟等不到好消息的李先生选择向警方报案。随后,易飞等10名犯罪嫌疑人被警方抓获归案。

今年2月19日,重庆市公安局北碚分局将易飞等10名犯罪嫌疑人诈骗一案移送北碚区检察院审查批捕。由于该案涉及人员众多,案情复杂,北碚区检察院组建了由分管副检察长为组长,5名有经济、金融知识背景的员额检察官为成员的办案组,共同办理该案。

“多名犯罪嫌疑人均提到一个共同的信息——‘3G关键词’QQ群,难道这案子背后还有我们未掌握的情况?”办案组加大了对犯罪嫌疑人的讯问力度,并逐一梳理全案证据,发现了问题的关键。

原来,犯罪嫌疑人通过该QQ群相互联系。一旦有人在群内发布域名持有人信息后,他们就自由组团,事先设定剧本,分别扮演“中介公司”“制证公司”“互联网公司”“买家”等角色。他们先对被害人名下网站域名进行估值,称可以帮助其联系“买家”,随后再以检测费、评估费、制证费、制作App费等名义对被害人实施诈骗,得手后便将被害人“拉黑”。

而李先生在这个群里被视为一种“资源”,被多个诈骗团伙互相推荐,分头诈骗。

随后,办案组拟出详细的补充侦查提纲,引导侦查机关完善证据。一方面着重调查犯罪嫌疑人获取被害人的信息来源,厘清是点对点诈骗还是点对面诈骗,以准确对案件定性;另一方面对QQ群里人员逐一排查,分析比对聊天记录、涉案账户流水,以明确事实诈骗金额。

在检察机关和公安机关的共同努力下,隐藏在“3G关键词”QQ群里的3个诈骗团伙相继落网。今年4月2日,北碚区检察院以涉嫌诈骗罪对天价域名诈骗案中的23人依法批准逮捕。该案在进一步办理中。

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作者: 云小编

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